Раскрытие информации
+7 (383) 210-56-97
info@aragonsk.ru
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях» 
 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «АРАГОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «АРАГОН»
1.3. Место нахождения эмитента 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, проезд Автомобилистов, 12
1.4. ОГРН эмитента 1055475001053
1.5. ИНН эмитента 5433158068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00350-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.02.2021
 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  очередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2021 11:45. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 75
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 100 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
  2. Избрание директора Общества.
  3. Внесение изменений в Устав Общества;
  4. Определение способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
  1. Избрать председателем общего собрания Ермолаева О.М.;
  2. Избрать секретарем общего собрания Колесниченко И.А.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. 
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Избрать директором Общества – Колесниченко Ивана Анатольевича сроком на 5 (Пять) лет с 28 июня 2021 года по 27 июня 2026 года, согласно Устава
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. 
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Дополнить Устав  пунктом 9.24., который изложить в следующей редакции:
«Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, либо иным способом, утвержденным решением общего собрания участников Общества, принятым участниками единогласно. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.
Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Нотариальное удостоверение принятия единственным участником Общества решения и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения, не требуется.»
По четвёртому вопросу повестки дня:
Решение:
Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества, нотариального заверения не требуется.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. 
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 28.06.2021 №01
 
3. Подпись
3.1. Директор                                  __________________                            И.А. Колесниченко
 
                                                                           (подпись)
3.2. Дата «28» июня 2021 г.
 
 
 
 
 
ул. Максима Горького 79
+7 (383) 210-56-97
info@aragonsk.ru
 

Сайт создан