Раскрытие информации
+7 (383) 210-56-97
etalon@etalon-group.ru
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях» 
 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «АРАГОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «АРАГОН»
1.3. Место нахождения эмитента 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, проезд Автомобилистов, 12
1.4. ОГРН эмитента 1055475001053
1.5. ИНН эмитента 5433158068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00350-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670
http://aragonsk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.07.2022
 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.07.2022 10:00. Новосибирская область, сельсовет Мичуринский, улица проезд Автомобилистов, 12
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 100 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
  2. О проведении аудиторской проверки по РСБУ и МСФО за 2022 г.  в два этапа согласно действующему законодательству.
  3. Об утверждении аудитора.
  4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
  1. Избрать председателем общего собрания Камарова А.В.;
  2. Избрать секретарем общего собрания Колесниченко И.А.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. 
Решение принято.
 
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Провести аудиторскую проверку по РСБУ и МСФО за 2022 г.  в два этапа согласно действующему законодательству.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. 
Решение принято.
 
По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
Утвердить аудитором ООО АГК «Финансы» (ИНН 11706119730).
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. 
Решение принято.
 
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение:
Оплата услуг определена в размере 235 000 рублей за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и 360 000 рублей за аудит финансовой отчетности по МСФО.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. 
Решение принято.
 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 03 от 08.07.2022
 
3. Подпись
3.1. Директор                                  __________________                            И.А. Колесниченко
 
                                                                           (подпись)
3.2. Дата «08» июля 2022 г.
 
 
 
 
 
ул. Максима Горького 79
+7 (383) 210-56-97
etalon@etalon-group.ru
 

Сайт создан