2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.07.2022 10:00. Новосибирская область, сельсовет Мичуринский, улица проезд Автомобилистов, 12
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 100 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Избрание председателя и секретаря общего собрания.
- О проведении аудиторской проверки по РСБУ и МСФО за 2022 г. в два этапа согласно действующему законодательству.
- Об утверждении аудитора.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
- Избрать председателем общего собрания Камарова А.В.;
- Избрать секретарем общего собрания Колесниченко И.А.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Провести аудиторскую проверку по РСБУ и МСФО за 2022 г. в два этапа согласно действующему законодательству.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
Утвердить аудитором ООО АГК «Финансы» (ИНН 11706119730).
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение:
Оплата услуг определена в размере 235 000 рублей за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и 360 000 рублей за аудит финансовой отчетности по МСФО.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 03 от 08.07.2022 |