2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2023 12:00. Новосибирская область, сельсовет Мичуринский, улица проезд Автомобилистов, 12, кабинет 15.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 66,67 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Определение способа подтверждения принятия решения общего собрания участников ООО «АРАГОН».
- Распределение прибыли за 2022 год.
- Утверждение формы и срока выплаты дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
Избрать способ подтверждения принятия решений и состава участников ООО «АРАГОН», присутствующих при их принятии, – подписание протокола всеми участниками общества, присутствующими на общем собрании участников общества.
Голосовали:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Выплатить за 2022 г. дивиденды в размере 359 040 000 руб., с удержанием НДФЛ с дивидендов, распределив их пропорционально долям участия:
Колесниченко И.А. — 119 703 936 руб.;
Ермолаев О.М. — 119 668 032 руб.;
Камаров А.В. — 119 668 032 руб.
Голосовали:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
Выплату осуществить денежными средствами перечислением на банковские карты участников.
Голосовали:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
- Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 28.06.2023 №02.
- Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
|