Раскрытие информации
+7 (383) 210-56-97
etalon@etalon-group.ru
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях» 
 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «АРАГОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «АРАГОН»
1.3. Место нахождения эмитента 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, проезд Автомобилистов, 12
1.4. ОГРН эмитента 1055475001053
1.5. ИНН эмитента 5433158068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00350-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.12.2023
 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.12.2023, 12:00. Новосибирская область, сельсовет Мичуринский, улица проезд Автомобилистов, 12, кабинет 15.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 66,67 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. Определение способа подтверждения принятия решения общего собрания участников ООО «АРАГОН».
  2. Распределение прибыли за 2022 год.
  3. Утверждение формы и срока выплаты дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
 
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
Избрать способ подтверждения принятия решений и состава участников ООО «АРАГОН», присутствующих при их принятии, – подписание протокола всеми участниками общества, присутствующими на общем собрании участников общества.
 
Голосовали:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
 
Решение принято.
 
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Выплатить остаток чистой прибыли за 2022 г. в размере 344 960 000 руб., с удержанием НДФЛ с дивидендов, распределив их пропорционально долям участия:
Колесниченко И.А. — 115 009 664 руб.;
Ермолаев О.М. — 114 975 168 руб.;
Камаров А.В. — 114 975 168 руб.
 
Голосовали:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
 
Решение принято.
 
По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
Выплату осуществить денежными средствами перечислением на банковские карты участников.
 
Голосовали:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
 
Решение принято.
 
  1. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 07.12.2023 №03.
  2. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
 
3. Подпись
3.1. Директор                                  __________________                            И.А. Колесниченко
 
                                                                           (подпись)
3.2. Дата «07» декабря 2023 г.
 
 
 
 
 
ул. Максима Горького 79
+7 (383) 210-56-97
etalon@etalon-group.ru
 

Сайт создан