2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.02.2019 12:00. Новосибирская область, сельсовет Мичуринский, улица проезд Автомобилистов, 12
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 100 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Избрание председателя и секретаря общего собрания.
- Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.
- О согласии на совершение крупной сделки (крупных сделок).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
- Избрать председателем общего собрания Камарова А.В.;
- Избрать секретарем общего собрания Колесниченко И.А.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке, максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей включительно, максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 10 (Десять) лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
Одобрить совершение крупной сделки (нескольких сделок) по размещению биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «АРАГОН» (Эмитент) в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами: Эмитент и первые владельцы (приобретатели) биржевых облигаций
Выгодоприобретатели в сделке: нет
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия: размещение биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P по открытой подписке. Общая номинальная стоимость размещаемых биржевых облигаций – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей включительно.
В рамках Программы биржевых облигаций серии 001P может быть размещено несколько выпусков (дополнительных выпусков). Размещение биржевых облигаций осуществляется на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Программой биржевых облигаций серии 001P и Условиями каждого отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций. Количество размещаемых биржевых облигаций, цена размещения и иные условия размещения отдельных выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций устанавливаются в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и соответствующими решениями уполномоченных органов управления Эмитента.
Согласие на совершение сделки действует в течение срока действия Программы биржевых облигаций серии 001P.
Итоги голосования: «За»: единогласно, «Против»: нет, «Воздержался»: нет.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 27.02.2019 №01 |