2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очная, совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026 10:00. Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 79
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 66,67 % - собрание правомочно.
Присутствовали участники Общества:
1. Колесниченко Иван Анатольевич — доля в уставном капитале Общества 1/3, количество голосов — 1/3 от общего числа голосов участников Общества.
2. Камаров Александр Викторович — доля в уставном капитале Общества 1/3, количество голосов — 1/3 от общего числа голосов участников Общества.
Не присутствовал на собрании:
Ермолаев Олег Михайлович — доля в уставном капитале Общества 1/3, количество голосов — 1/3 от общего числа голосов участников Общества.
Все участники Общества уведомлены о проведении настоящего собрания в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
На собрании присутствуют участники Общества, обладающие в совокупности 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
В соответствии с пунктом 9.24 Устава Общества принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании. Нотариальное удостоверение принятия решений и состава участников Общества не требуется, если иное не предусмотрено Уставом Общества или действующим законодательством.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, назначение лица, ответственного за подсчет голосов.
2.Избрание на новый срок (продление полномочий) директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
Избрать председателем собрания Колесниченко Ивана Анатольевича, секретарем собрания — Камарова Александра Викторовича. Возложить на секретаря собрания обязанность по подсчету голосов.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
1. Избрать на новый срок (продлить полномочия) Колесниченко Ивана Анатольевича в должности директора Общества с ограниченной ответственностью «АРАГОН» сроком на 5 (пять) лет с 28 июня 2026 г. по 27 июня 2031 г.
2. Подтвердить, что лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени Общества, не меняется. Сведения о директоре Общества в ЕГРЮЛ остаются прежними.
3. Сохранить действующие условия исполнения полномочий директора Общества, если иное не будет дополнительно определено общим собранием участников Общества.
4. Уполномочить Камарова Александра Викторовича подписать от имени Общества необходимые документы, связанные с продлением полномочий директора Общества, включая трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору при необходимости его оформления.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
- Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 26.06.2026 №2
|