2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.08.2026 12:00. Новосибирская область, м.р-н.Новосибирский, с.п.Мичуринский сельсовет, проезд Автомобилистов, зд. 12, помещ. 15.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 66,67 % - собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Определение способа подтверждения принятия решения внеочередного общего собрания участников ООО «АРАГОН».
- Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2026 год.
- Об определении размера оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности организации по МСФО и РСБУ за 2026год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решение:
Избрать способ подтверждения принятия решений и состава участников ООО «АРАГОН», присутствующих при их принятии, – подписание протокола всеми участниками общества, присутствующими на общем собрании участников общества.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение:
Утвердить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества за 2026год, Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (ИНН 7802087954).
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение:
Оплата услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по МСФО и РСБУ за 2026 год определена в размере 1328250 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» — 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 04.08.2026 №02. |